大胜达: 浙江大胜达包装股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告:热闻
证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号: 2022-104债券代码:1...
2022-12-16(资料图片)
证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号: 2022-104债券代码:113591 债券简称:胜达转债 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“本会议”)于 2022 年 12 月 16 日在公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经全体董事推举,本次会议由方能斌先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司规章的规定。 经与会董事审议,一致通过如下议案: 一、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》; 经与会董事审议和表决,同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限,并于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第一次会议。 表决结果:7 名赞成,占全体董事总人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 二、审议通过了《关于选举方能斌先生为公司董事长的议案》; 经审议,选举方能斌先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果:7 名赞成,占全体董事总人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 三、审议通过了《关于聘任方聪艺女士为公司总裁的议案》; 经审议,聘任方聪艺女士为公司总裁,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 独立董事对本议案发表同意的独立意见。 表决结果:7 名赞成,占全体董事总人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》; (1)聘任舒奎明先生为公司副总裁; 经审议,聘任舒奎明先生为公司副总裁,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 独立董事对本议案发表同意的独立意见。 表决结果:7 名赞成,占全体董事总人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 (2)聘任王火红先生为公司副总裁; 经审议,聘任王火红先生为公司副总裁,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 独立董事对本议案发表同意的独立意见。 表决结果:7 名赞成,占全体董事总人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 (3)聘任孙俊军先生为公司副总裁; 经审议,聘任孙俊军先生为公司副总裁,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 独立董事对本议案发表同意的独立意见。 表决结果:7 名赞成,占全体董事总人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 (4)聘任宋鲲先生为公司副总裁; 经审议,聘任宋鲲先生为公司副总裁,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 独立董事对本议案发表同意的独立意见。 表决结果:7 名赞成,占全体董事总人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 (5)聘任胡鑫女士为公司副总裁; 经审议,聘任胡鑫女士为公司副总裁,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 独立董事对本议案发表同意的独立意见。 表决结果:7 名赞成,占全体董事总人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 五、审议通过了《关于聘任王火红为公司财务总监的议案》; 经审议,聘任王火红先生为公司财务总监,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 独立董事对本议案发表同意的独立意见。 表决结果:7 名赞成,占全体董事总人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 六、审议通过了《关于聘任胡鑫为公司董事会秘书的议案》; 经审议,聘任胡鑫女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 独立董事对本议案发表同意的独立意见。 表决结果:7 名赞成,占全体董事总人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 七、审议通过了《关于聘任许红英为公司证券事务代表的议案》; 经审议,聘任许红英女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果:7 名赞成,占全体董事总人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 八、审议通过了《关于选举陈相瑜、许文才、舒奎明为提名委员会委员的议案》; (1)选举陈相瑜先生担任公司第三届董事会提名委员会委员,并担任主任委员职务,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果:7 名赞成,占全体董事总人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 (2)选举许文才先生担任公司第三届董事会提名委员会委员职务,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果:7 名赞成,占全体董事总人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 (3)选举舒奎明先生担任公司第三届董事会提名委员会委员职务,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果:7 名赞成,占全体董事总人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 九、审议通过了《关于选举刘翰林、陈相瑜、方聪艺为审计委员会委员的议案》; (1)选举刘翰林先生担任公司第三届董事会审计委员会委员,并担任主任委员职务,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果:7 名赞成,占全体董事总人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 (2)选举陈相瑜先生担任公司第三届董事会审计委员会委员职务,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果:7 名赞成,占全体董事总人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 (3)选举方聪艺女士担任公司第三届董事会审计委员会委员职务,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果:7 名赞成,占全体董事总人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 十、审议通过了《关于选举于许文才、刘翰林、方聪艺为薪酬与考核委员会委员的议案》; (1)选举许文才先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,并担任主任委员职务,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果:7 名赞成,占全体董事总人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 (2)选举刘翰林先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果:7 名赞成,占全体董事总人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 (3)选举方聪艺女士担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果:7 名赞成,占全体董事总人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 十一、审议通过了《关于选举方吾校、许文才、方能斌为战略委员会委员的议案》。 (1)选举方吾校先生担任公司第三届董事会战略委员会委员,并担任主任委员职务,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果:7 名赞成,占全体董事总人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 (2)选举许文才先生担任公司第三届董事会战略委员会委员职务,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果:7 名赞成,占全体董事总人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 (3)选举方能斌先生担任公司第三届董事会战略委员会委员职务,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果:7 名赞成,占全体董事总人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 特此公告。 浙江大胜达包装股份有限公司 董事会证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号: 2022-104债券代码:1...
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